Operação desarticula quadrilha de hackers que desviou R$ 2 milhões de contas bancárias em BM e VR

Barra Mansa e Volta Redonda- A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizaram nesta quarta-feira (09) uma operação para prender integrantes de uma quadrilha comandada por hackers. A operação foi batizada de “open doors” (Portas Abertas). A intenção era cumprir 50 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão, em Volta Redonda, Barra Mansa e Rio de Janeiro.

Vinte e oito pessoas foram presas, sendo que um delas foi presa no Rio de Janeiro e oitenta e oito foram denunciadas pelo Ministério Público. A investida envolveu 190 policiais civis, 63 viaturas, e cinco delegados da região. Os suspeitos estavam para serem transferidos para a Cadeia Pública de Volta Redonda e também para o Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio.

Segundo o delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido de Brito, um dos três delegados que coordenou a operação, os suspeitos de serem os “cabeças” da quadrilha eram dois homens. Os suspeitos são um homem identificado como Thiago e André, moradores em Barra Mansa e um empresário conhecido como Léo Carroça.

Ronaldo disse que Léo é suspeito de lavar o dinheiro ilícito em sua boate “Mistura Carioca”, que funcionava no bairro Conforto, em Volta Redonda e está fechada há cerca de um ano. Ele foi preso próximo a construção de uma nova boate, em Volta Redonda. O promotor Carlos Eugênio Laureano informou que as investigações vão prosseguir porque há suspeita que o dinheiro também era lavado em agências de veículos.

De acordo com o Gaeco, o grupo consumou centenas de transferências bancárias ilegais, subtraindo dinheiro de correntistas de todo o Brasil. Ao longo de oito meses de investigações foram identificados cerca de R$ 2 milhões movimentados irregularmente.

–  O desvio desses R$ 2 milhões de contas bancárias dá para se ter  uma ideia dimensão do potencial lesivo dessa organização, tento como alvos usuários do sistema bancário e a partir dai, eles aliciavam pessoas que forneciam suas contas bancárias e o hacker  fazia essa transferência que era comunicada imediatamente o laranja que estava aposto a realizar o saque.  – disse o promotor Fabiano de Oliveira.

Durante a operação dezesseis veículos de luxo, avaliados acima de R$ 100 mil, e uma motocicleta, além de celulares e computadores foram apreendidos e levados para o pátio da Guarda Municipal de Barra Mansa localizada no Parque da Cidade, onde também ocorreu a coletiva de imprensa.

– Esses bens foram apreendidos, sendo que os computadores e celulares serão periciados, numa segunda fase do processo de investigação – disse Ronaldo Aparecido.

O policial informou ainda que além dos carros importados, os integrantes da quadrilha ostentavam  uma vida de luxo. Eles chegavam a pagar cerca de R$ 30 mil numa única noitada.

O delegado informou ainda que a quadrilha atuava há 10 anos na região e no ano de 2012 parte da organização já havia sido presa durante a operação “Black Hart”. Quando hackers da região foram presos numa casa de praia alugada por eles em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Ronaldo disse que comprovou-se a existência de uma complexa organização criminosa composta por centenas de agentes atuando de forma estruturada, hierarquizada e segmentada, além de subdividir em tarefas com o objetivo de praticarem crimes de furtos mediante sequestro, tendo como vítimas, os correntistas de variadas instituições financeiras.

– As investigações começaram há oito meses. A finalidade da quadrilha era invadir contas bancárias em todos os bancos do Brasil fazendo diversas vítimas desviando valores e depositando em contas de laranjas. Eles atuavam na região há pelo menos 10 anos. No ano de 2012 parte dessa organização criminosa já havia sido presa, inclusive três policiais militares que extorquiam dinheiro dos integrantes da quadrilha – disse Ronaldo, acrescentando que os PMs foram indiciados por extorsão mediante sequestro.

Ronaldo informou que os PMs teriam sequestrado um dos integrantes da quadrilha e exigido R$ 100 mil para libertá-lo.

De acordo com o delegado, as investigações retomaram em julho do ano passado quando surgiu uma denúncia anônima de que soldados da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) estavam sendo aliciados pelos supostos bandidos para cederem suas contas bancárias para receber o dinheiro desviado. O policial passou a contar com a ajuda do setor de inteligência da academia que culminou com as prisões.

Funcionamento da quadrilha 

Segundo as investigações, a organização criminosa agia da seguinte forma: primeiro, os hackers burlavam a segurança bancária para obter acesso aos dados dos titulares de contas dos bancos, como senhas, CPF, nº de agência e conta, nome completo do titular, dependentes etc. De posse das informações, eles solicitavam a outros membros da quadrilha, chamados “cabeças”, que lhes fornecessem as contas de “laranjas” para que pudessem direcionar o dinheiro subtraído das vítimas para futuro saque em espécie.

Para cooptarem os “laranjas”, os “cabeças” recorriam aos serviços de outros integrantes do bando que atuavam como “aliciadores”. Segundo o MPRJ, o grupo tinha uma “janela” de poucas horas para efetuar os saques das contas sem que a transação fraudulenta fosse percebida pelos sistemas de segurança dos bancos. Para que o esquema funcionasse, os “laranjas” eram acompanhados pelos “aliciadores” até a entrada da agência bancária para efetuar os saques na hora determinada pelos hackers.

As investigações dão conta de que o dinheiro era repartido entre todos os níveis da quadrilha. O hacker ficava com 50%, o “cabeça” com 25%, o “aliciador” com 15% e o “laranja” com 10%. Como os líderes não mantinham contato com os demais membros, exceto os “cabeças”, as investigações prosseguem com o intuito de identificá-los. Ao todo, foram denunciados 89 criminosos. Eles são acusados de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, conforme o artigo 2º da Lei Federal nº 12.850/2013 e por subtrair, para si ou para outrem, em concurso de agentes e mediante fraude, coisa alheia móvel, de acordo com o artigo 155 do Código Penal.

– O laranja era a parte mais baixa da hierarquia criminosa. Ele era a pessoa que fornecia sua conta bancária e levava 10% do valor transferido. A outra função era o laranja especial, aquele que emprestava sua conta bancária e acabava integrando na quadrilha. Existiam ainda as funções de aliciadores de 1º e 2º graus,  além dos hackers – disse o delegado Ronaldo.

O promotor Carlos Eugênio ressaltou que essa atividade criminosa trazia um ganho financeiro bastante levado aos integrantes da quadrilha e que por isso, as investigações vão prosseguir com um desdobramento no que diz respeito a prática de lavagem de dinheiro.

Segundo Carlos se verificou que os suspeitos usavam “laranjas” para receber o dinheiro e depois cometiam atos de lavagem para poderem usufruir financeiramente  do produto do crime.

– Por isso a investigação vai prosseguir nesse sentido. A ideia é prender os outros criminosos – disse, o promotor criticou as instituições financeiras por não colaborarem com as  investigações espontaneamente.

– Mas, mesmo assim, conseguimos obter resultados acima do esperado e conseguimos deflagrar essa operação hoje (quarta-feira) – disse  Carlos.

Por Dicler Mello e Souza com informações do MP