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Polícia Civil faz balanço de operação contra corrupção e lavagem de dinheiro

Matéria publicada em 13 de novembro de 2019, 11:09 horas

 


Quatro pessoas foram presas e mais de R$ 35 mil apreendidos
(Foto: Polícia Civil)

Rio de Janeiro –  A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento Geral de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), divulgou um balanço da operação realizada na manhã desta terça-feira (12/11), em conjunto com o Ministério Público Estadual (MP-RJ). O objetivo foi  desarticular uma organização criminosa que fraudava licitações.

O grupo foi responsável pela fraude na aquisição de papel para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em maio de 2016, num contrato de mais de R$ 10 milhões. Quatro pessoas foram presas e mais de R$ 35 mil apreendidos.

As investigações tiveram início partir de informações encaminhadas pela Controladoria Geral do Estado (CGE), após encontrar indícios de duas empresas que poderiam estar lesando a concorrência na disputa. Com base em trabalho de investigação e análise dos dados o DGCOR-LD chegou à identificação da quadrilha e o esquema praticado por eles.

A ação visou cumprir seis mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão contra a quadrilha. Os agentes realizaram  também o bloqueio de contas bancárias dos investigados e o sequestro de bens e imóveis de luxo avaliados em aproximadamente R$ 10 milhões localizados nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caixas, Angra dos Reis, Araruama e Santa Maria Madalena.

Entre os imóveis estão mansões de luxo, lancha e fazendas adquiridas a partir da fraude.

Os mandados de prisão temporária foram contra o chefe do esquema, Walter José da Silva e os integrantes da quadrilha Robson Portugal Silva, Valter Marques Filho, Emily Marques de Souza, Evelyn Marques de Souza e Sthefany Alves Marques.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.


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